股票代码：600123   股票简称：兰花科创       公告编号：临 2023-025

债券代码：138934   债券简称：23 兰创 01

(相关资料图)

债券代码：115227   债券简称：23 兰创 02

         山西兰花科技创业股份有限公司

        第七届董事会第十三次会议决议公告

                   特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、

                         《公司章程》和上

市公司规范性文件要求。

     （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式

发出。

     (三)本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室召开，会

议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9

名。

     二、董事会会议审议情况

  （一）2023 年半年度报告全文及摘要；

     经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

  （二）关于向商业银行申请综合授信额度的议案；

  经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

  经公司 2020 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议审议

通过，同意公司向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度，

期限为三年。鉴于上述决议已到期，为满足公司生产经营和项目建设

的需要，董事会同意公司继续向相关商业银行申请人民币四十亿元的

综合授信额度（包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷

款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质

押担保等），期限为三年。

  以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的

融资业务，不再提交公司董事会审议。

   （三）关于兰花机械公司解散注销参股公司兰花激光科贸公司的

议案；

  经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

下简称“兰花机械”

        ）和山西鑫盛激光技术发展有限公司（以下简称

“鑫盛激光”

     ）共同出资设立山西兰花激光科贸有限公司（以下简称

“兰花激光科贸公司”

         ）。该公司注册资本 1,000 万元，其中兰花机械

出资 200 万元，持股比例 20%；鑫盛激光出资 800 万元，持股比例 80%。

截至目前，该公司实缴注册资本 195.47 万元，其中兰花机械以货币

方式实际出资 100 万元，鑫盛激光以实物资产（激光表面处理设备 1

台）出资 95.47 万元。截至 2022 年末，兰花激光科贸公司账面总资

产 124.20 万元，净资产 123.85 万元。

  鉴于兰花激光科贸公司经营业务无实质性进展，为减少投资损失，

经与鑫盛激光友好协商，董事会同意兰花机械公司对其参股公司山西

兰花激光科贸有限公司进行解散注销。

（四）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2023-026）

特此公告

            山西兰花科技创业股份有限公司董事会

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