证券代码：300343      证券简称：联创股份        公告编号：2023-025

              山东联创产业发展集团股份有限公司

              第四届董事会第十四次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十四次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议

于 2023 年 8 月 17 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，

会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7

名，其中董事邵秀英女士、独立董事王新先生以通讯方式出席会议并表决，公司

监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的

反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产

品的公告》（公告编号 2023-028）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （三）审议通过《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》

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  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司华安新材申请银行授

信额度提供担保的公告》（公告编号 2023-027）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                     山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

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